制裁リスト調査

制裁リスト調査

近年、国際的な制裁措置は民間企業にとってますます複雑で深刻な課題となっています。特に、ウクライナ情勢に関連したロシアおよびベラルーシに対する包括的な制裁により、多くの企業が影響を受けています。制裁対象国に現地法人や事業拠点を有する企業にとっては、その影響は非常に重大です。
さらに、国際制裁への対応は、取引先・サプライヤー・業務提携先に対しても、法令遵守（コンプライアンス）の観点だけでなく、企業の社会的信用や評判を守るためのデューデリジェンスの実施という観点からも必要です。

CERTAでは、こうした課題に直面する企業に対して、情報収集・分析、助言、支援を提供しています。CERTAのアナリストおよびリサーチャーは、オープンソース・インテリジェンス（OSINT）の分野に精通しており、複雑な企業構造やネットワークにも対応可能な分析ツールを用いて、世界中の膨大な情報を収集・処理します。
CERTAの制裁リスト調査では、単なる制裁スクリーニング（照合）にとどまらず、企業情報、所有構造、関連企業の詳細などについても徹底的に調査を行い、対象企業が制裁対象の法人や個人と直接的または間接的な関係を持っていないかを明確にします。